Suite Alpha Hunter de Blockcircle

Stratégies de trading

Stratégie Long (marchés haussiers)

Lorsque l’AMS indique des conditions haussières et qu’une annonce de cotation de niveau 1 survient, il peut être pertinent d’établir une position longue avant la cotation effective.
La thèse repose sur la combinaison de la notoriété accrue, de l’accessibilité et de la liquidité, qui tend à générer une pression acheteuse. Les données historiques confirment ce comportement en marché haussier.
Entrer sur DEX ou sur les CEX existants, définir des objectifs de prise de profit et gérer le timing de sortie autour de l’événement de cotation.

Stratégie Short (délistings)

Les annonces de retrait de cotation produisent l’effet inverse. La liquidité disparaît. L’accessibilité diminue. Le signal de validation s’inverse.
Les annonces de délisting par des exchanges majeurs entraînent généralement des baisses de prix de 20 % à 50 %. Pour les traders disposant d’accès à des outils de vente à découvert, ces situations peuvent offrir des configurations à forte probabilité.

Filtre des conditions de marché

Ce point est crucial : la stratégie basée sur les annonces fonctionne nettement mieux en marché haussier. Lorsque le marché crypto global est orienté à la baisse, même des catalyseurs positifs voient leur impact atténué.
Vérifiez toujours l’Altcoin Market Scorecard avant de dimensionner vos positions. Les cotations en marché haussier sont des trades de momentum. En marché baissier, elles s’essoufflent souvent, quel que soit le niveau de l’exchange.

4. Module 2 : Alpha Hunter – Tokens listés sur CEX

Fonctionnement du module

Alors que le module 1 capture les annonces avant que les cotations ne soient effectives, le module 2 surveille les cotations réelles au moment où elles se produisent sur l’ensemble des exchanges centralisés.
Le schéma analysé ici est différent de la stratégie basée sur les annonces. Ce module se concentre sur la dynamique des tokens à plus faible capitalisation listés sur des exchanges de moindre envergure.

Le modèle Small Cap + CEX de niveau 3

Nos données révèlent un schéma récurrent : lorsqu’un token à faible capitalisation (généralement inférieur à 50 millions de dollars de market cap) est listé sur un exchange centralisé de niveau 3 ou inférieur, une appréciation rapide du prix se produit fréquemment dans les secondes, minutes ou heures qui suivent la cotation.

Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord. Pourquoi une cotation sur un petit exchange générerait-elle des performances supérieures à celles d’un grand exchange ? La réponse se trouve dans les mécanismes de marché.

Pourquoi les cotations sur de petits exchanges génèrent des mouvements disproportionnés

Premièrement, les petits exchanges listent généralement les tokens plus tôt dans leur cycle de vie. Un token peut être listé sur Gate.io ou MEXC plusieurs mois avant d’être considéré par Coinbase ou Binance. Ces plateformes appliquent des critères de cotation moins stricts et agissent plus rapidement. Cela permet un accès plus précoce dans la courbe de croissance du projet.

Deuxièmement, lorsqu’un token à faible capitalisation reçoit même un afflux modéré de nouveaux acheteurs, l’impact sur le prix est considérable.
Prenons un token avec 500 000 $ de volume quotidien. Si une nouvelle cotation apporte 200 000 $ supplémentaires de pression acheteuse, cela représente une augmentation de 40 % de la demande sur un carnet d’ordres peu profond. Le prix doit nécessairement s’ajuster pour absorber ce déséquilibre.

Troisièmement, les cotations sur de petits CEX servent souvent de tremplin vers des exchanges plus importants. Un token qui se liste avec succès sur Gate.io, y développe du volume et démontre un véritable soutien communautaire devient un candidat bien plus attractif pour des plateformes de niveau 2, puis de niveau 1.
Entrer tôt lors d’une cotation de niveau 3 permet de se positionner avant plusieurs catalyseurs successifs, à mesure que le token progresse dans la hiérarchie des exchanges.

Combiner 1) Tokens annoncés et 2) Tokens listés

Les modules Token Announcements et Token Listings, utilisés conjointement, offrent une visibilité complète sur le parcours de cotation typique des projets à succès.

La plupart des tokens ne débutent pas sur Binance ou Coinbase. Ils commencent sur des exchanges de niveau 3, construisent du volume et une communauté, progressent vers des plateformes de niveau 2, puis attirent éventuellement des cotations de niveau 1 si les fondamentaux restent solides.

Cette progression crée plusieurs catalyseurs distincts, chacun générant sa propre vague d’appréciation du prix.

Un exemple récent illustre parfaitement ce schéma :
un projet est d’abord apparu via une cotation sur BingX, puis a été annoncé sur XT, suivi d’une cotation sur KuCoin, ensuite sur Binance Spot, et enfin sur Binance Futures.
À chaque montée dans l’échelle des exchanges, le token a connu une nouvelle phase d’appréciation à mesure que de nouveaux pools de capitaux devenaient accessibles.

Les utilisateurs qui suivent les deux modules peuvent observer cette progression en temps réel. Chaque alerte représente un point d’entrée potentiel ou une opportunité de renforcement. Plutôt que de découvrir un projet uniquement lorsqu’il arrive sur Coinbase ou Binance, l’AHS permet de l’identifier et de l’accumuler plus tôt, lorsque le potentiel de hausse reste nettement supérieur.

Mécanique des flux de capitaux

Comprendre la séquence exacte des flux de capitaux permet de saisir pourquoi ce modèle fonctionne.

Avant la cotation, le token est disponible uniquement sur des DEX et, éventuellement, sur un ou deux exchanges obscurs. Le bassin d’acheteurs se limite aux utilisateurs DeFi à l’aise avec le trading on-chain. Cela peut représenter seulement quelques milliers de personnes conscientes de l’existence du token.

La cotation est annoncée. Le token apparaît désormais sur un exchange centralisé comptant entre 500 000 et 2 millions d’utilisateurs enregistrés. Même si seulement 0,1 % de ces utilisateurs remarquent la nouvelle cotation, cela représente 500 à 2 000 acheteurs potentiels supplémentaires qui n’avaient aucune connaissance préalable du projet.

Le trading démarre. Une partie de ces nouveaux utilisateurs achète le token. Les market makers affectés à la nouvelle paire commencent à fournir de la liquidité. Les ordres d’achat arrivent sur le carnet.
Étant donné la faible capitalisation et la liquidité limitée du token, une pression acheteuse même modérée entraîne une hausse du prix.

Cela crée une boucle de rétroaction : le prix monte, davantage de personnes le remarquent, les achats augmentent, et le prix continue de progresser. Les acteurs précoces qui entrent dès la mise en ligne du trading capturent cette dynamique.

Couverture des exchanges

Le système surveille les cotations sur l’ensemble du spectre des exchanges :

• Niveau 1 : Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Bybit

• Niveau 2 : KuCoin, Gate.io, Bitget, MEXC, Huobi

• Niveau 3 : exchanges régionaux plus petits et plateformes spécialisées

Critères de sélection optimaux

Toutes les cotations de small caps ne méritent pas d’être tradées. Concentrez-vous sur les tokens qui présentent :

• Une capitalisation inférieure à 50 M$ (plus de potentiel d’appréciation)

• Une équipe de développement active avec une feuille de route publique

• Une communauté sociale en croissance (organique, non artificielle)

• Une première ou deuxième cotation sur CEX (effet de nouveauté maximal)

• Une utilité réelle ou une forte narrative meme soutenue par une communauté engagée

La cotation est le catalyseur. Les fondamentaux déterminent si le momentum se prolonge ou s’essouffle.

5. Module 3 : Alpha Hunter – Lancements de tokens sur DEX

Le système de chasse aux whales

Le module 3 représente le composant le plus sophistiqué de l’Alpha Hunter Suite. Le système analyse plus de 100 000 nouveaux lancements de tokens chaque jour, sur plus de 20 réseaux blockchain et sur l’ensemble des exchanges décentralisés (DEX).

Parmi ces 100 000+ lancements quotidiens, le système de filtrage n’en retient moins de 2 à 3 répondant aux critères de qualité potentielle, éliminant ainsi 99,997 % du bruit.

Le principe fondamental est simple : suivre l’argent intelligent.
Le système suit des portefeuilles contrôlés par des traders performants, des market makers et des acteurs institutionnels. Lorsque plusieurs whales de qualité commencent à accumuler un token tout juste lancé, le signal mérite une attention particulière.

Il ne s’agit pas de portefeuilles aléatoires. Ce sont des adresses disposant de soldes à six ou sept chiffres et d’un historique avéré de trading rentable à travers plusieurs cycles de marché.

L’une des capacités les plus précieuses du module Alpha Hunter – Token Launches est sa faculté à faire émerger des narratives d’investissement dès leur formation, souvent plusieurs semaines ou mois avant qu’elles n’attirent l’attention du grand public.
Lorsque des portefeuilles de whales commencent à accumuler des tokens dans un secteur précis, qu’il s’agisse des agents IA, des actifs du monde réel (RWA), des infrastructures physiques décentralisées ou d’une catégorie entièrement nouvelle, ce schéma devient visible dans les données bien avant que Crypto Twitter n’en parle.

Cette visibilité précoce permet aux utilisateurs de se positionner en amont du marché, plutôt que de courir après des narratives déjà largement exploitées.
Tout aussi important est ce qui se produit en conditions de marché baissières : le module devient silencieux.

Lorsque les conditions se dégradent et que les opportunités de qualité disparaissent, la fréquence des alertes chute fortement. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Le système fonctionne exactement comme prévu : il se met en veille précisément lorsque c’est souhaitable.

Durant les périodes où les lancements de nouveaux tokens présentent des taux d’échec exceptionnellement élevés, les critères de filtrage produisent naturellement moins d’opportunités qualifiées. Ce silence constitue un signal à part entière, protégeant efficacement les utilisateurs contre le déploiement de capital dans un environnement où même les tokens correctement filtrés font face à de forts vents contraires.

Le pipeline de filtrage statistique

Chaque token traverse plusieurs étapes de sélection avant de déclencher une alerte.

Étape 1 : Vérifications de viabilité de base

Seuils minimum de capitalisation (ajustés dynamiquement selon les conditions de marché), exigences minimales de liquidité afin de garantir des entrées et sorties possibles, analyse du ratio volume / capitalisation pour filtrer les tokens inactifs, et nombre minimum de détenteurs afin de vérifier une distribution réelle.

Étape 2 : Sécurité et détection de honeypots

Cette étape constitue l’avantage propriétaire du système. Celui-ci effectue une analyse approfondie des contrats via plusieurs API de sécurité, vérifie l’état des verrous de liquidité, détecte les fonctions de mint ou de freeze pouvant être utilisées de manière malveillante, récupère les scores RugCheck, vérifie les pourcentages de burn de liquidité via TokenSniffer et intègre les métriques de sécurité de GeckoTerminal.
Si un contrat présente des caractéristiques suspectes, il est éliminé avant même d’atteindre l’utilisateur.

Étape 3 : Évaluation de la qualité des whales

Toutes les whales ne méritent pas d’être suivies. Le système évalue la qualité des portefeuilles de whales selon plusieurs critères : solde total (un minimum à sept chiffres est privilégié), composition du portefeuille (présence de projets reconnus et de qualité), allocation en stablecoins durant les phases de marché baissières (indicateur d’une gestion du risque sophistiquée), performance historique et comportements de détention.
Une whale qui conserve ses positions démontre une conviction réelle. Une whale qui revend immédiatement peut simplement percevoir des rétrocessions de l’équipe. Ces comportements sont suivis et visibles : il suffit de cliquer sur « Click Here » pour voir instantanément quand elle a acheté et si elle a vendu, comme illustré ci-dessous.

Étape 4 : Vérification sociale et légitimité

Le projet dispose-t-il d’un site web fonctionnel ?
Existe-t-il une présence sur Twitter/X avec de vrais abonnés (et non des bots) ?
Y a-t-il une communauté Telegram ? Un serveur Discord ?
Le projet a-t-il payé la vérification DEXScreener ?

Ces éléments ne constituent pas des garanties de qualité. En revanche, leur absence représente un signal d’alerte ou, à tout le moins, impose une prudence accrue avant toute prise de position.

Couverture blockchain

Réseaux principaux (activité la plus élevée) :

• Solana (y compris les lancements via pump.fun, pumpswap, Boop, Bonk)

• Ethereum Mainnet

• Base

• BNB Smart Chain (BSC)

Réseaux secondaires :

Arbitrum, Avalanche, Polygon, Optimism, Linea, Scroll, zkSync, Mantle, Mode, Sonic, Abstract, Blast, ainsi que d’autres chaînes compatibles EVM.

6. Checklist de filtrage des lancements de tokens

Lorsqu’une alerte Alpha Hunter – Token Launch arrive, utilisez cette checklist pour évaluer l’opportunité.
Elle est divisée en étapes pré-achat (avant l’entrée en position) et étapes post-achat (suivi après l’entrée).
Ces étapes ne doivent jamais être ignorées, quel que soit l’enthousiasme suscité par une alerte.

CHECKLIST AVANT ACHAT

Complétez ces étapes avant toute entrée en position. Chaque critère inclut un poids d’importance pour aider à la priorisation.